
上海,3月27日,中国新闻服务(Reparter Li Shuzheng)以“兼职在线工作”的名义招募了帮派成员,并在其他方发送并绑定了“相对卡”的前端欺诈者之后添加了受害者的朋友,并迅速扫描代码以将代码付款或将授权的代码转让给代码,以将代码转让给额外的批准或转让批准,从而将代码转移到授权范围内。 27日,上海警方披露了一种新型的“ Ka -Bon -Child”洗衣骗局。警方开始了一个欺诈调查和摧毁一个使用“相对”职能来移动欺诈相关资金的犯罪团伙的案件,并逮捕了由陈,庞和李领导的30名犯罪嫌疑人,其中涉及超过300万人的案件。
上海警察使用“相对卡”以豪华蛋白的欺诈行为移动资金,摧毁了经营洗钱的犯罪。上海公共安全局提供的照片
2024年5月,当上海公共安全局的分支机构正在调查一个投资,金融投资和金融投资案件,犯罪嫌疑人依赖于受害者授权的“相对卡”的社会帐户。这种异常情况吸引了调查人员的注意。根据王的供认,他使用“相对卡”来移动与欺诈有关的欺诈相关的资金,而欺诈行为更隐藏,并且不容易被平台发现。为了准确作斗争此类犯罪行为,警察立即建立了一个特别工作组来进行研究和调查,并很快学习了一个“洗钱”点“点洗手”帮派,该帮派具有清晰的组织结构和其他省份的员工分配。
遵循该团伙的信息,工作队在2025年1月和2月两次前往其他省和城市,与李,彭,李的陈,30名犯罪嫌疑人被成功逮捕。被捕后,犯罪嫌疑人实际上确认了自己的CRiminal事实。
调查后,据悉,自2024年3月以来,该团伙的三名主要成员,包括陈,庞和李,一直在使用在线社交平台开发“在线兼职”项目,以吸引失业者加入该团伙。在发现SO称为“部分时间工作”实际上是“洗钱”之后,参与者仍然受到每个订单佣金3%-5%的收益。在接受“短期培训”之后,如果必要时,他们会与每个聊天组保持待命,并根据指示随时按照欺诈相关的资金处理。
在整个欺诈过程中,前欺诈通常充当专业投资顾问和其他身份,这些顾问要求受害者通过诸如“验证投资资格”或“资助安全审查”之类的词来转移资金。在持续大脑之后,受害者的预防受害者被大大削弱,他陷入了前端欺诈的预设陷阱ERS将发布适当的“活动”,以将资金转移到犯罪团体。
目前,帮派成员将“接收命令”,首先向受害者添加朋友,然后发送预制的“相对卡”约束手术指南,该指南要求受害者允许“相对卡”到一定数量的帮派成员帐户中。同意成功后,帮派成员将立即使用“相对卡”来扫描代码以支付或转让资金,快速转移授权基金,并最终流到指定的前端欺诈者帐户。完成基金的转让后,帮派成员立即揭开了“ kamag -bon -child”,并要求受害者删除他们的朋友并清理聊天记录,以避免打击。
警方调查发现,犯罪团伙有明确的等级制度和明确的劳动分工:主层负责将上游犯罪集团联系起来并进行对新成员的培训;中层层负责平载组和分配资金任务;该层的实现通过经常修改的聊天组接收说明,并使用“相对儿童卡”来实施基金转移活动。
目前,由于所谓的分泌和分泌犯罪收益,包括法律,包括陈,庞,李在内的三名犯罪嫌疑人已被新地区人民的提取物逮捕。其他犯罪嫌疑人是由犯罪分子提起的,他们根据法律强迫警察措施。该案正在进一步调查中。警方建议,相关平台已采取措施来优化,例如加强交易验证并增加“ kamag -kaba”功能的风险警告,以提高识别那些不正常资本流量的人的能力。 (超过)
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